公司治理

董事會

董事選任資訊

依創見資訊公司章程,本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。

本公司於一○四年股東常會改選九名董事(含三名獨立董事),任期自民國一○四年六月十二日起至民國一○七年六月十一日止。並於一○六年度股東常會中補選一名董事,當選董事之任期與現任董事將同時屆滿。

本公司民國一○四年度股東常會完成董事改選,當選名單及學經歷如下表所列:

提名類別 姓名 學歷 經歷 現職
董事 束崇萬 成功大學電機系
  • 惠普科技專案經理
  • 執行長:
    創見資訊股份有限公司
  • 董事長:
    台灣典範半導體(股)公司
  • 董事:
    創意科技(股)公司;
    Transcend Information Trading GmbH Hamburg
  • 法人董事代表:
    仲琦科技(股)公司;
    普訊陸(股)公司;
    普訊柒(股)公司;
    普訊捌(股)公司
  • 監察人:
    萬安科技(股)公司
  • 總經理:
    Transcend Information Trading GmbH Hamburg
董事 束崇政 台北工專土木工程系
  • 總經理:
    創見資訊(股)公司;
    Transcend Korea Ltd.
  • 董事長:
    創意科技(股)公司;
    政全科技開發(股)公司;
    樹民投資(股)公司
  • 執行董事:
    創見資訊(上海)有限公司
  • 董事:
    萬安科技(股)公司;
    萬情投資(股)公司;
    萬民投資(股)公司;
    萬全投資(股)公司;
    Saffire Investment Ltd.;
    Memhiro Pte. Ltd.;
    Transcend Japan Inc;
    Transcend Korea Ltd.;
    創見資訊(香港有限公司);
    創歆貿易(上海)有限公司;
    至上電子(股)公司;
  • 顧問 :
    台灣典範半導體(股)公司
董事 崔麗珠 淡江大學法文系
  • 萬情投資(股)公司監察人
董事 許家祥 逢甲大學自動控制工程學系
  • 創見資訊(股)公司大中華地區總經理
董事 邱智恆 台北工專電子工程科
  • 創見資訊(股)公司副總經理
  • Transcend Japan Inc.監察人
董事 林金佑 國立清華大學動力機械所
  • 創見資訊(股)公司業務處副總經理
  • 創見資訊(股)公司業務處協理
  • 創見資訊(股)公司採購處協理
  • 創見資訊(股)公司行銷處副總經理
獨立董事 王怡心 美國肯塔基大學會計學博士
  • 臺北大學會計學系教授
  • 財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長
  • 財團法人電信技術中心監察人
  • 廣亞學校財團法人董事會董事
  • 中華民國內部稽核協會理事長
  • 財團法人中華民國會計研究發展基金會國際財務報導準則(IFRS)翻譯覆審專案委員會委員
  • 臺北大學圖書館館長、副校長
  • 中興大學會計學系教授
  • 第一金控董事
  • 聯合生物製藥獨立董事
獨立董事 陳翼良 美國加州大學洛杉磯分校MBA
政治大學企業管理系學士
  • 神坊資訊(股)公司總經理
  • 惠普科技(股)公司中國區總經理
  • 惠普科技(股)公司中國區財務總監
  • 美國惠普公司亞太地區業務發展總經理
  • 惠普科技(股)公司台灣區財務副總
  • 惠普科技(股)公司台灣區財務經理及南區業務經理
  • 台灣奈普光電科技(股)公司獨立董事
  • 泓彥資訊(股)公司董事
  • 泰華油脂工業(股)公司董事
  • 隆達電子(股)公司獨立董事
獨立董事 陳樂民 國立政治大學企管系
  • 美商迪堡公司全球執行副總裁
  • 美商迪堡公司亞太區總裁
  • 飛利浦電子中國商業電子事業部總經理
  • NCR中國有限公司中國總經理
  • NCR台灣分公司副總經理
仲琦科技(股)公司獨立董事

獨立董事符合獨立性情形如下表所列:

姓名 符合獨立性情形 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
王怡心 1
陳翼良 1
陳樂民 0

符合獨立性情形:

  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東
  7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係
  9. 未有公司法第30條各款情事之一
  10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選

董事會組成多元化情形

本公司董事組成多元,除有兩名女性成員崔麗珠女士及王怡心女士之外,各成員具備商務、財務及公司業務所需之工作經驗,亦具備執行公司治理所需之各項能力。其中,具備營運判斷及經營管理能力,並長於領導,擅於決策者,包含束崇萬、束崇政、許家祥、邱智恆及林金佑董事以及王怡心、陳翼良及陳樂民獨立董事;同時,本公司所有董事均具備有良好的危機處理能力及國際市場觀。另外,王怡心獨立董事於會計研究發展基金會等機構任職,在會計及財務分析能力上具有專才;而束崇萬、束崇政、許家祥、邱智恆及林金佑董事在產業界深耕多年,具備充足的產業知識。綜上所述,本公司董事會之組成注重性別平等,且董事普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

重要決議事項